Zone géographique de la formation
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Objectifs de la formation
Comprendre la véritable problématique du blanchiment pour appréhender l?articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.
Organiser la prévention contre les risques de blanchiment.
Synthétiser les obligations professionnelles et se préparer aux contrôles des différents régulateurs (ACPR, AMF, ARJEL, CNS).